EN

Структура органов управления и контроля ПАО «МТС» в 2021 году

Органы управления

Общее собрание aкционеров

Высший орган управления ПАО «МТС».

Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации.

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определен Уставом и Положением об общем собрании акционеров ПАО «МТС».

Совет директорoв

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «МТС».

Является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании, представляя интересы акционеров посредством организации эффективного управления.

Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления компании определены Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «МТС».

Правление

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «МТС».

Отвечает за организацию эффективного оперативного управления текущей деятельностью Компании, в том числе обеспечивает реализацию решений Совета директоров в пределах существующих компетенций.

Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению президента. Председателем Правления является президент ПАО «МТС».

Правление в своей деятельности руководствуется Уставом и Положением о Правлении ПАО «МТС».

Президент

Единоличный исполнительный орган ПАО «МТС», который осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Компании.

Деятельность президента направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Компании, финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Компании.

Президент осуществляет руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом и Положением о президенте ПАО «МТС».

Система внутреннего контроля

Комитет по аудиту Совета директоров

Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом Совета директоров ПАО «МТС», осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением контроля эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, системы комплаенс и корпоративного управления, достоверности финансовой отчетности Группы компаний МТС, независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, рассмотрение кандидатур и оценку качества выполнения проверок внешних аудиторов, а также обеспечивает подготовку рекомендаций Совету директоров ПАО «МТС» для принятия решения по таким вопросам.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества и осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью его органов управления и должностных лиц.

Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «МТС».

Блок внутреннего аудита (БВА)

Блок внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением ПАО «МТС» и состоит из департамента корпоративного взаимодействия, департамента специальных проверок, департамента процессного аудита. Блок внутреннего аудита возглавляет директор по внутреннему аудиту, который функционально подчиняется Совету директоров ПАО «МТС», административно — непосредственно президенту ПАО «МТС».

Цели, задачи, обязанности, принципы функционирования и полномочия Блока внутреннего аудита установлены в Политике «Внутренний контроль и аудит». Блок внутреннего аудита осуществляет свою деятельность с соблюдением обязательного для исполнения руководства международного Института внутренних аудиторов, которое включает в себя Основные принципы профессиональной практики внутреннего аудита, Кодекс этики, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита и Определение внутреннего аудита.

Департамент систем внутреннего контроля (ДСВК)

Департамент систем внутреннего контроля является структурным подразделением, которое входит в состав Блока по финансам Корпоративного центра ПАО «МТС» и состоит из отдела развития СВК по ключевому бизнесу, отдела развития СВК по интеграторскому бизнесу, отдела развития СВК по финансовым технологиям и коммерции, функциональной группы по сертификации и общей методологии СВК. Департамент систем внутреннего контроля возглавляет директор департамента, который находится в прямом подчинении члена Правления — вице-президента по финансам ПАО «МТС» и подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МТС».

Департамент деловой этики и комплаенс

Департамент деловой этики и комплаенс является самостоятельным структурным подразделением, состоящим из функциональной группы периодической оценки рисков и мониторинга и тестирования, функциональной группы по транзакционному комплаенс и интеграции комплаенс в ДО, центра по взаимодействию с регуляторами, функциональной группы нормативного регулирования, комплаенс коммуникаций и обучения, функциональной группы по внутренним расследованиям, отдела региональной поддержки. Вице-президент по деловой этике и комплаенс находится в прямом подчинении президента ПАО «МТС» и подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров и Совету директоров ПАО «МТС».

Деятельность департамента регулируется Положением о Департаменте деловой этики и комплаенс.

Аудитор

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ПАО «МТС» ежегодно утверждает аудитора. Аудитор осуществляет независимую оценку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров — высший орган управления Общества, осуществляющий свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» и требованиями законодательства Российской Федерации.

Акционеры путем принятия решений на Общем собрании акционеров Общества участвуют в управлении Обществом и могут оказывать значительное влияние на бизнес. В частности, к полномочиям Общего собрания акционеров относится утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, избрание ключевых органов управления и контроля Компании, принятие решений о реорганизации Общества, а также ряд других важных вопросов.

Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации.

Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров, а также предоставление акционерам доступа к информации и материалам Общего собрания акционеров

Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения сообщения на официальном интернет-сайте Общества не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручаться лично таким лицам под роспись одновременно с направлением или вручением бюллетеней для голосования. Лицам, учитывающим свои права на акции Общества в депозитарии, информация и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров предоставляются путем направления регистратору Общества информации для направления номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

С учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления, направленной на создание акционерам максимально благоприятных условий для участия в общем собрании, примерная форма доверенности на голосование размещается на официальном интернет-сайте Общества.

Акционерам предоставляется возможность в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров МТС задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров по материалам повестки дня Общего собрания акционеров, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания по адресу электронной почты: shareholder@mts.ru.

Компания стремится к тому, чтобы материалы к Общему собранию были представлены в удобной для понимания форме. Для этого создается специальный раздел (микросайт), посвященный годовому Общему собранию акционеров, на котором размещаются материалы по вопросам повестки дня собрания (справки, презентации, документы, комментарии к ним, расширенные сведения о кандидатах), а также предоставляется доступ к онлайн-трансляции годового Общего собрания.

Проведение Общего собрания акционеров

Акционеры имеют возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса самым простым и удобным для них способом. Голосование на Общих собраниях акционеров проводится путем непосредственного участия либо путем заполнения и направления в Общество (а также его регистратору) бюллетеней по вопросам повестки дня либо путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте МТС посредством электронных сервисов.

Организация и проведение Общих собраний акционеров осуществляются таким образом, чтобы обеспечить необременительный доступ для всех акционеров. Общие собрания, проводимые в форме совместного присутствия, организуются по адресам, удобным для приезда и личного участия акционеров и их представителей. Во время проведения регистрации и в перерыве акционерам демонстрируются инновационные технологии МТС, а также предоставляется возможность получить необходимую консультацию по различным проектам Компании.

На протяжении последних лет Компания предоставляет своим акционерам возможность следить за ходом собрания в режиме реального времени на интернет-сайте МТС. По итогам собрания видеозапись становится доступна на сайте в разделе «Общие собрания акционеров».

Общие собрания акционеров в 2021 году

Полученный в предыдущие годы опыт онлайн-поддержки акционеров при проведении годового Общего собрания акционеров усилил тренд на дистанционную коммуникацию с акционерами и оказал положительное влияние на формат проведения ГОСА 2021.

23 июня 2021 года ПАО «МТС» провело годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) с использованием сервисов электронного голосования E-Voting Национального расчетного депозитария (НРД) и «Реестр-Онлайн» регистратора АО «Реестр».

Согласно рекомендации Банка России, направленной на сдерживание коронавируса, ГОСА МТС состоялось в заочной форме. Акционерам были обеспечены максимально комфортные условия для реализации их прав с возможностью выбора системы электронного голосования.

24 июня на специализированном сайте «ГОСА 2021» состоялась онлайн-конференция по итогам состоявшегося ГОСА 2021, прошли выступления топ-менеджмента МТС с детальным обзором результатов работы МТС в 2020 году и ответами на вопросы в режиме реального времени.

Электронные сервисы для акционеров

В 2021 году был продолжен успешный опыт применения электронного голосования через интернет при проведении собраний акционеров. Впервые акционеры МТС голосовали электронно на внеочередном Общем собрании акционеров 30 сентября 2016 года. За последние годы применения электронного голосования количество акционеров, голосующих через интернет, значительно увеличилось. На годовом Общем собрании акционеров 23 июня 2021 года электронно проголосовало более 99% принявших участие в собрании.

Наши сервисы помогают акционерам МТС экономить время!

Мы создали цифровые продукты и сервисы, ориентированные на наших акционеров.

Современные технологии позволяют не тратить время на посещение офлайн-мероприятий, а с комфортом голосовать прямо из дома.

Итоги Общих собраний акционеров 2021 года

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС» 15 февраля 2021 года — Отчет (mts.ru).

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС» 23 июня 2021 года — Отчет (mts.ru).

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС» 30 сентября 2021 года — Отчет (mts.ru).

Совет директоров

Совет директоров является органом стратегического управления, основная задача которого — осуществление общего руководства деятельностью компании, а также наблюдательные и надзорные функции. К его компетенции прежде всего относятся важнейшие вопросы управления Обществом, такие как определение стратегии, инвестиционное и бюджетное планирование, установление системы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзор за активами компании, надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы корпоративного управления.

Совет директоров ПАО «МТС» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров ПАО «МТС» и требованиями законодательства Российской Федерации.

Основными целями Совета директоров являются:

  • разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль за ее реализацией;
  • обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
  • повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
  • сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
  • защита прав и законных интересов акционеров Общества.

Состав Совета директоров

От состава и структуры Совета директоров зависит качество его работы, а значит, и работы всего Общества, при этом немаловажное значение имеет сбалансированность состава по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.

Член Совета директоров должен прежде всего уметь эффективно коммуницировать с людьми, конструктивно участвовать в обсуждении, разбираться в сложной ситуации, опираясь на информацию, подготовленную менеджментом, полагаясь на свой опыт и умение быстро анализировать информацию.

Текущий состав Совета директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» 23 июня 2021 года.

На протяжении всего 2021 года Совет директоров состоял из девяти членов. Такое количество членов Совета директоров позволяет сформировать сбалансированный с точки зрения профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров состав, обеспечить высокую эффективность работы и полностью отвечает потребностям Общества и интересам акционеров. Вопросы, связанные с потребностями совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета, а также с количественным составом, рассматривались в рамках процедуры оценки работы Совета директоров (подробнее — раздел «Оценка эффективности деятельности Совета директоров»).

Качественная система корпоративного управления и эффективно работающий Совет директоров — важнейшие условия долгосрочного устойчивого развития современной компании.

Составы Советов директоров, действовавшие в 2021 году

С 24 июня 2020 года по 23 июня 2021 годаС 23 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года
Евтушенков Феликс Владимирович — председатель Совета директоров, неисполнительный директорЕвтушенков Феликс Владимирович — председатель Совета директоров
Засурский Артем Иванович —
неисполнительный директор
Засурский Артем Иванович —
неисполнительный директор
Корня Алексей Валерьевич —
исполнительный директор1
Николаев Вячеслав Константинович — исполнительный директор2
Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта —
независимый директор
Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта —
независимый директор3
Херадпир Шайган —
независимый директор
Херадпир Шайган —
независимый директор
Холтроп Томас 
независимый директор
Холтроп Томас 
независимый директор
Шурабура Надя 
независимый директор
Шурабура Надя 
независимый директор
Эрнст Константин Львович 
независимый директор4
Эрнст Константин Львович 
независимый директор
Юмашев Валентин Борисович 
независимый директор
Юмашев Валентин Борисович 
независимый директор

1 Решением годового Общего собрания акционеров от 23.06.2021 года прекращены полномочия члена Совета директоров.

2 Решением годового Общего собрания акционеров от 23.06.2021 года избран членом Совета директоров.

3 C 24.06.2021 года — заместитель председателя Совета директоров.

4 Выбывший член Совета директоров ПАО «МТС». Добровольно сложил полномочия члена Совета директоров ПАО «МТС» на основании заявления 17.03.2022 года.

Информация о членах Совета директоров МТС по состоянию на 31 декабря 2021 года

Евтушенков Феликс Владимирович

Неисполнительный директор

Председатель Совета директоров

Председатель Комитета по стратегии Совета директоров

Биография

Родился в 1978 году в Москве.

В 2000 году окончил Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова по специальности «юриспруденция».

Опыт работы

  • 1999–2000 — помощник президента ЗАО «Система-Инвест», исполнительный директор департамента промышленности ОАО АФК «Система».
  • 2000–2006 — заместитель генерального директора, генеральный директор ЗАО «Система-Галс».
  • 2006–2008 — президент ОАО «Система-Галс».
  • 2008–2011 — вице-президент, руководитель бизнес-единицы «Потребительские активы» ОАО АФК «Система».
  • 2011–2012 — первый вице-президент, руководитель бизнес-единицы «Базовые активы» ОАО АФК «Система».
  • 2012–2018 — первый вице-президент ПАО АФК «Система».
  • 2018–2020 — председатель совета Благотворительного фонда «Система».
  • 2020 — настоящее время — председатель Попечительского совета Благотворительного фонда «Система».
  • 2018–2021 — директор ПАО АФК «Система».
  • 2021 — настоящее время — управляющий партнер ПАО АФК «Система».

Гражданство: Российская Федерация.

Член Совета директоров ПАО АФК «Система», АО «Элемент», OZON HOLDING PLC и др. компаний.

Член Совета директоров ПАО «МТС» в 2011–2012 годах.

Повторно избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 27 июня 2019 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Засурский Артем Иванович

Неисполнительный директор

Член Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров

Член Комитета по стратегии Совета директоров

Член Специального комитета Совета директоров по комплаенс

Биография

Родился в октябре 1979 года в Москве.

В 2005 году закончил аспирантуру факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 2001 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «социальная и экономическая география зарубежных стран, переводчик».

Опыт работы

  • 2002–2003 — руководитель управления отдела разработок ООО «Кроссмедиа Солюшнз».
  • 2003–2005 — учредитель ряда компаний в области цифровых сервисов и контента.
  • 2005–2006 — исполнительный директор ООО «Территория игр».
  • 2007–2011 — генеральный директор ООО «Драгонара».
  • 2011–2011 — директор по развитию ООО «Стрим».
  • 2012–2013 — вице-президент по развитию ОАО «СММ».
  • 2013–2016 — генеральный директор ООО «Стрим».
  • 2016–2018 — вице-президент — руководитель Комплекса по стратегии ПАО АФК «Система».
  • 2018–2020 — вице-президент по стратегии Департамента стратегии ПАО АФК «Система».
  • 2020 — настоящее время — вице-президент по стратегии и развитию ПАО АФК «Система».

Член совета директоров АО «Группа компаний “Медси”», Sistema Asia Capital PTE, LTD, АО «АЛИУМ».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 29 июня 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Николаев Вячеслав Константинович

Президент, председатель Правления ПАО «МТС»

Биография

Родился в 1970 году в Москве.

В 1992 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 1994 году прошел курсы обучения менеджменту в The Krieble Institute, Washington, DC.

Опыт работы

  • 1994–1999 — международная консалтинговая компания European Public Policy Advisers, старший консультант.
  • 1999–2000 — J’son and Partners (телекоммуникационный консалтинг), консультант.
  • 2000–2003 — инвестбанк Renaissance Capital, аналитик по телекоммуникациям.
  • 2003–2004 — инвестбанк «Траст», вице-президент департамента исследований фондового рынка.
  • 2004–2006 — ПАО «МТС», начальник отдела планирования и анализа Блока продаж и абонентского обслуживания.
  • 2006–2008 — ПАО «МТС», директор Департамента регионального управления.
  • 2008–2011 — ПАО «МТС», заместитетель директора бизнес-­единицы Россия по региональному развитию и операционному сопровождению.
  • 2011–2017 — ПАО «МТС», директор по маркетингу массового рынка.
  • 2017–2019 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по маркетингу.
  • 2019–2020 — ПАО «МТС», первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу — член Правления.
  • 2020–2021 — ПАО «МТС», первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию — член Правления.
  • 2021 — настоящее время — ПАО «МТС», президент, председатель Правления.

Член совета директоров АО «РТК», ПАО «МТС Банк», ООО «МТС Медиа», ООО «МТС ИИ» и др. компаний.

В составе Правления ПАО «МТС» с 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,0058%.

Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта

Заместитель председателя Совета директоров

Независимый директор

Председатель Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров

Председатель Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров

Член Комитета по аудиту Совета директоров

Член Комитета по стратегии Совета директоров

Член Специального комитета Совета директоров по комплаенс

Член Специального комитета Совета директоров по проекту объединения персонала ПАО «МТС» в Москве в едином офисном пространстве

Биография

Родилась в 1965 году в Любеке.

В 1992 году окончила Свободный университет Берлина, диплом политических наук, а также Институт политических исследований (Париж).

В 1993 году научный сотрудник Бизнес-школы INSEAD (Париж), а также окончила курсы повышения квалификации Немецкого института развития и торговли (Германия).

Опыт работы

  • 1996–1999 — генеральный директор фирмы Krone Russia.
  • 1999–2000 — генеральный директор Ehrmann AG.
  • 2000–2003 — вице-президент американо-российского инвестфонда Delta Capital.
  • 2003–2009 — основатель и владелец консалтинговой компании Flemming & Partner GmbH Berlin.
  • 2005–2015 — генеральный директор издательского дома Axel Springer Russia.
  • 2014–2018 — советник компании АНК.
  • 2018 — настоящее время — советник генерального директора ООО «АКСЕНЧЕР».
  • 2020–2020 — ООО «Вайнштубе», директор по маркетингу.

Член Совета директоров ПАО «Распадская», член Попечительского совета Благотворительного фонда «Русский стандарт».

Гражданство: Германия.

Впервые избрана в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 25 июня 2015 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,00285%.

Херадпир Шайган

Независимый директор

Заместитель председателя Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров

Член Комитета по аудиту Совета директоров

Член Специального комитета Совета директоров по комплаенс

Член Специального комитета Совета директоров

Биография

Родился в 1960 году в Лондоне.

Окончил Корнельский университет (Cornell University, США), получил степень бакалавра/магистра и докторскую степень по электротехнике.

Опыт работы

  • 2015–2018 — Coriant Inc., президент, председатель совета директоров.
  • 2014–2014 — Juniper Networks, генеральный директор.
  • 2011–2014 — Barclays Bank, COO.
  • 2000–2010 — Verizon, вице-президент по технике, до этого IT-директор.
  • 2020 — настоящее время — президент Shaygan Technology Partners.

Председатель совета директоров Live Earth, член совета директоров MTN Group, Aura Network Systems, Pivotal Commware и других компаний.

Гражданство: США.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 24 июня 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,00075%.

Холтроп Томас

Независимый директор

Финансовый эксперт

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров

Председатель Специального комитета Совета директоров по комплаенс

Председатель Специального комитета Совета директоров по проекту объединения персонала ПАО «МТС» в Москве в едином офисном пространстве

Председатель Специального комитета Совета директоров

Член Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров

Биография

Родился в 1954 году в Дортмунде.

Изучал психологию в Университете Фрайбурга и деловое администрирование по специальности «экономика и организация производства» в Немецкой академии гражданских служащих.

Опыт работы

  • 1990–1999 — вице-президент American Express International Inc. в Нью-Йорке, Франкфурте и Лондоне, входил в совет директоров Bank 24 AG и Deutsche Bank 24 AG.
  • 2001–2004 — президент T-Online International AG.
  • 2002–2004 — член совет директоров Deutsche Telekom AG.
  • 2005–2006 — главный исполнительный директор Thomas Cook AG.
  • 2005–2011 — член Наблюдательного совета издательского дома Gruner + Jahr (Гамбург).
  • 2009–2011 — член совета директоров ОАО «Комстар-ОТС», председатель

Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС».

Гражданство: Германия.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 14 февраля 2013 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,00231%.

Шурабура Надя

Независимый директор

Финансовый эксперт

Председатель Специального комитета Совета директоров по развитию облачных и инфраструктурных активов

Заместитель Председателя Комитета по аудиту Совета директоров

Член Комитета по стратегии Совета директоров

Член Специального комитета Совета директоров

Биография

Родилась в 1970 году в Москве.

1990 — МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет математики и кибернетики.

1991 — Университет Тель-Авива (Израиль), магистр.

1994 — Университет Принстона (США), докторская степень (PhD) по математике.

Опыт работы

  • 1989–1991 — Robcad (Израиль), инженер-роботехник.
  • 1994–2001 — Diamond Management & Technology (США), старший принципал.
  • 2002–2004 — Exelon Corporation (США), глава развития систем по энергетическому трейдингу.
  • 2004–2012 — Amazon (США), вице-президент по технологиям (глобальная платформа Supply Chain/Fulfillment).
  • 2012–2018 — Hointer (США), основатель и СЕО.

Член Совета директоров TOSCA, FERGUSON PLC, Blue Yonder и др. компаний.

Гражданство: США.

Впервые избрана в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 24 июня 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,00075%.

Юмашев Валентин Борисович

Независимый директор

Заместитель председателя Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров

Член Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров

Член Специального комитета Совета директоров по проекту объединения персонала ПАО «МТС» в Москве в едином офисном пространстве

Биография

Родился в 1957 году в Перми.

В 1984 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики.

Опыт работы

  • 1987–1995 — член редколлегии, редактор отдела, заместитель главного редактора, генеральный директор журнала «Огонек».
  • 1996–1997 — советник Президента РФ по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации.
  • 1997–1998 — руководитель Администрации Президента РФ.
  • 2006 — настоящее время — ООО «Миллхаус», аппарат генерального директора, советник.

В 2000 году вошел в состав учредителей Фонда первого президента России Б.Н. Ельцина, в настоящее время — Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», «Ельцин Центр».

Является советником Фонда, с 2009 года — член правления Президентского центра Б.Н. Ельцина.

Дважды отмечен благодарностью президента РФ (1996, 1997).

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 27 июня 2019 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,00183%.

Председатель Совета директоров

На председателе Совета директоров ПАО «МТС» лежит основная ответственность за обеспечение реализации прав и интересов акционеров, достижение баланса между краткосрочным финансовым результатом и долгосрочным стратегическим позиционированием бизнеса.

В отношении личных качеств председателя это означает способность совмещать прагматизм и конкретику при решении тактических вопросов с ролью стратега и визионера, который глубоко понимает процессы, происходящие в компании, имеет четкое видение локальной рыночной ситуации. Председатель Совета директоров обладает высочайшим уровнем персональной ответственности за долгосрочную устойчивость бизнеса и нацелен на обеспечение роста акционерной стоимости.

Единогласным решением Совета директоров МТС председателем Совета директоров МТС 23 июня 2021 г. был избран неисполнительный директор Феликс Владимирович Евтушенков.

По мнению членов Совета директоров МТС, кандидатура Ф.В. Евтушенкова является наиболее подходящей для выполнения роли председателя Совета директоров Компании, определенной корпоративным законодательством, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров МТС.

Председатель Совета директоров МТС не является независимым директором, однако заместителем председателя Совета директоров МТС 24 июня 2021 года избрана независимый директор — г-жа Регина фон Флемминг. Совет директоров МТС посчитал избрание г-жи Флемминг на данный пост целесообразным, так как Регина фон Флемминг продолжительный период времени обладает статусом «независимый директор»; вовлечена в работу комитетов Совета директоров и Совета директоров; имеет профильную экспертизу в важных экосистемных областях — телеком, медиа, digital, tech, compliance; признана профессиональным и деловым сообществом. На данном посту г-жа Флемминг, фактически, заменяя старшего независимого директора, выполняет все его функции, предусмотренные Кодексом корпоративного управления — координирование работы независимых директоров и осуществление (организация) взаимодействия независимых директоров с председателем Совета директоров МТС.

Совет директоров — это слаженный механизм, единая команда, в которой каждый вносит свой вклад в процесс принятия управленческих решений. В составе Совета директоров МТС существует сильный независимый блок директоров, шесть мест из девяти на протяжении последних лет занимают независимые директора. Совет директоров сбалансирован как с точки зрения количественного состава, так и с точки зрения опыта и квалификации его членов. Каждый из членов Совета директоров — профессионал высочайшего уровня, носитель отраслевых знаний, бизнес-опыта, генератор передовых идей. Председатель — лидер, центральная фигура Совета, основная задача которого — сделать так, чтобы его команда профессионалов работала максимально продуктивно. Формируя деловую, динамичную, позитивную обстановку в Совете директоров он модерирует дискуссию таким образом, чтобы каждый участник мог проявить свои наилучшие качества, но результатом обсуждений стало единое, взвешенное, обоснованное и конкретное управленческое решение.

Независимые директора

Для эффективного осуществления Советом директоров своих функций и принятия взвешенных, обоснованных решений, обеспечения контроля за менеджментом в интересах акционеров компании в его состав должны входить независимые директора. Наличие независимых директоров позволяет обеспечить разумный баланс интересов всех заинтересованных сторон: самой Компании, ее акционеров, иных заинтересованных лиц. Для того чтобы независимые директора могли влиять на решения, принимаемые Советом директоров, их количество должно составлять не менее одной трети состава Совета директоров.

В июне 2020 года было увеличено количество независимых директоров в составе Совета директоров с четырех до шести директоров. Увеличение количества независимых директоров позволяет оказывать непосредственное влияние на принимаемые бизнес-решения, корпоративную политику и стратегию Компании. Кроме того, впервые в истории нашей Компании в состав Совета директоров вошли два независимых директора — женщины.

Критерии независимости члена Совета директоров определены в Положении о Совете директоров ПАО «МТС» и соответствуют передовой международной практике корпоративного управления.

Листинг на NYSE также накладывает на нас дополнительные обязательства в части состава Совета директоров: Компания обязана иметь как минимум одного члена Совета директоров (в составе Комитета по аудиту), обладающего навыками ведения бухгалтерского учета или соответствующим опытом финансового менеджмента (финансовый эксперт). Комитет по аудиту Совета директоров возглавляет Томас Холтроп, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской отчетности.

Согласно рекомендациям  Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года советом директоров Банка России, ключевые комитеты Совета директоров: по аудиту, а также по вознаграждениям и назначениям — сформированы исключительно из независимых директоров. В состав остальных комитетов входит как минимум один-два независимых директора.

По ключевым проектам создаются специальные комитеты, в состав которых в том числе входят независимые директора. Например, в 2019 году был создан Специальный комитет по комплаенс, в 2020 году — Специальный комитет независимых директоров по проекту объединения персонала ПАО «МТС» в Москве в едином офисном пространстве, а в начале 2022 года — Специальный комитет по развитию облачных и инфраструктурных активов.

Большая доля независимых директоров способствует повышению эффективности представления интересов акционеров МТС. 

При проведении стратегических сессий, на которых обсуждаются вопросы актуализации стратегии Компании с участием членов Совета директоров, представителей акционеров и менеджмента Компании, независимые директора способствуют объективному контролю процесса стратегического планирования.

Независимые директора принимают активное участие в предварительном обсуждении многих значимых для Общества сделок с заинтересованностью. В Компании также внедрена практика предварительного рассмотрения ряда сделок с заинтересованностью, в том числе сделок с компаниями, входящими в Группу АФК, на заседании Комитета по аудиту Совета директоров, состоящего исключительно из независимых директоров. Как показывает сложившаяся практика, это заметно упрощает работу независимых членов Совета директоров в части одобрения и согласования сделок.

Независимые директора являются профессиональными менеджерами, опыт и знания которых вносят значимый вклад в развитие системы корпоративного управления Компании. Владение лучшими практиками, наличие большого менеджерского опыта, понимание потребностей бизнеса и специфики управления человеческими ресурсами, проактивный подход, стратегическое мышление, открытость в дискуссиях — все это вносит неоценимый вклад в результаты работы не только Совета директоров, но и Компании в целом.

Сафронов Роман Михайлович

Директор по корпоративному управлению ПАО «МТС»

Директор Департамента корпоративного управления

Секретарь Совета директоров

Корпоративный секретарь

Биография

Родился в 1980 году.

В 2003 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности «юриспруденция».

В 2014 году окончил University of London Diploma in the Common Law.

В 2016 году получил сертификат корпоративного секретаря в Национальном объединении корпоративных юристов.

Опыт работы

  • ПАО «МТС» — директор по корпоративному управлению (2021 — н.в.)
  • ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» — корпоративный секретарь (2011–2021)
  • ARKLEY CAPITAL — старший юрист (2005–2011)
  • ОАО «ЧЦЗ» — корпоративный секретарь (2005–2007)
  • ЗАО «РДЦПАРИТЕТ» — (специализированный регистратор) юрисконсульт (2003–2005)

Директор по корпоративному управлению также отвечает за:

  • подготовку и проведение собраний акционеров ПАО «МТС»;
  • управление дочерними обществами Группы МТС;
  • обеспечение своевременного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумагах;
  • развитие системы корпоративного управления Группы МТС;
  • комплексное управление нематериальными активами;
  • иные функции.

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно), а также акциями и долями дочерних обществ ПАО «МТС» не владеет; не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МТС».

По имеющейся в Компании информации, в отчетном году конфликт интересов у секретаря Совета директоров, в том числе связанный с его участием в органах управления конкурентов ПАО «МТС», отсутствовал.

Итоги независимой оценки деятельности Совета директоров за 2020/2021 годы

В 2021 году МТС провел оценку эффективности работы Совета директоров МТС в форме самооценки. Для оценки эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов проводился анкетный опрос. В анкетном опросе приняли участие все члены Совета директоров МТС и 17 представителей менеджмента, членов и приглашенных экспертов комитетов Совета директоров МТС.

По результатам анкетного опроса Директор по корпоративному управлению представил на рассмотрение ESG Комитета Совета директоров МТС Предварительный отчет о результатах оценки. Итоговый отчет был представлен Совету директоров МТС.

Проведенная оценка подтвердила, что принципы работы Совета директоров МТС отвечают лучшей практике. В то же время были отмечены некоторые направления для дальнейшего повышения эффективности деятельности Совета директоров.

В соответствии с лучшей международной практикой Совет директоров продолжит проводить самооценку эффективности своей деятельности на ежегодной основе, а также внешнюю независимую оценку раз в три года, чтобы обеспечить постоянное повышение эффективности работы Совета, его комитетов и директоров.

Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров служат инструментом предварительной углубленной проработки вопросов перед их вынесением на заседание Совета директоров. Члены комитетов детально изучают рассматриваемую проблему и предлагают членам Совета директоров проработанные альтернативные решения, позволяя им быстрее включиться в обсуждение вопроса.

Комитеты Совета директоров повышают эффективность принимаемых Советом директоров решений, поскольку важные вопросы компетенции Совета директоров предварительно рассматриваются комитетами Совета директоров. На конец 2021 года действовали следующие комитеты: Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и назначениям, ESG Комитет (Комитет по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности), Комитет по стратегии, Специальный комитет по комплаенс, Специальный комитет независимых директоров Совета директоров ПАО «МТС» по проекту объединения персонала ПАО «МТС» в г. Москва в едином офисном пространстве.

Полномочия и требования к составам комитетов определяются положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров. Для выполнения своих задач комитеты могут привлекать внешних экспертов и консультантов. Результаты рассмотрения комитетами вопросов повестки дня доводятся до сведения членов Совета директоров перед каждым заседанием Совета директоров.

Представители менеджмента могут принимать участие в заседаниях комитетов для сопровождения вопросов повестки дня детальными пояснениями в случае необходимости.

Наименование комитетаКраткое описание задач комитета
Комитет по аудитуПодготовка рекомендаций Совету директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании
Комитет по вознаграждениям и назначениямПодготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровой политики, определения системы мотивации и вознаграждения, формирования стратегии развития корпоративной культуры Компании
ESG Комитет (Комитет по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности)Комитет создан в целях контроля за внедрением и выполнением принципов устойчивого развития, а также содействия органам управления ПАО «МТС» в формировании общей стратегии в отношении вопросов корпоративного управления, экологической и социальной ответственности
Комитет по стратегииПодготовка рекомендаций Совету директоров при рассмотрении вопросов стратегического развития ключевых функций, проектов и Компании в целом, реализации инвестиционных проектов и программ долгосрочных вложений
Специальный комитет по комплаенсОсуществление общего надзора в сфере комплаенс, рассмотрение вопросов и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам комплаенс
Специальный комитет независимых директоров Совета директоров ПАО «МТС» по проекту объединения персонала ПАО «МТС» в г. Москва в едином офисном пространствеКомитет создан с целью обеспечения соответствия условий проекта объединения персонала ПАО «МТС» в едином офисном пространстве интересам Общества и всех его акционеров

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту является вспомогательным коллегиальным совещательным органом Совета директоров. Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

В своей деятельности члены комитета руководствуются действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Компании, Кодексом корпоративного управления1, Кодексом делового поведения и этики ПАО «МТС», решениями органов управления Компании и Положением о Комитете по аудиту.

1 Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России (Письмо от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463).

Основной задачей комитета является оказание содействия Совету директоров в выполнении им своих надзорных функций в отношении финансовой отчетности, управления рисками, системы внутреннего контроля, комплаенс, соблюдения норм Кодекса делового поведения и этики ПАО «МТС», проведения внутреннего и внешнего аудита, противодействия недобросовестным действиям членов органов управления и работников ПАО «МТС» и его дочерних обществ (далее — «Группа» или «Группа МТС») и третьих лиц.

В 2021 году в фокусе внимания Комитета по аудиту оставались вопросы оценки и контроля исполнения процедур в области управления рисками, комплаенс и системы внутреннего контроля. Комитет следит за развитием перспективных цифровых направлений Компании и соблюдением правил корпоративного управления, требований комплаенс, а также обеспечением эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

Комитет по аудиту играет ключевую роль в обеспечении эффективного функционирования службы внутреннего аудита и внешнего аудитора, контроле их независимости и объективности, осуществлении надзора за качеством их деятельности.

Комитет продолжил свою работу совместно с менеджментом по контролю за обеспечением полноты и достоверности финансовой отчетности Группы МТС, включая контроль раскрытия соответствующей информации.

Томас Холтроп,
председатель Комитета по аудиту

Ключевые направления деятельности Комитета по аудиту и рассмотренные вопросы в 2021 году

В области финансовой отчетности

В течение 2021 года Комитет по аудиту рассматривал промежуточную финансовую информацию Группы МТС за I, II и III кварталы 2021 года с целью определения полноты, непротиворечивости информации и представления обоснованной оценки положения, показателей деятельности и перспектив Группы МТС.

Рассмотрены консолидированная финансовая отчетность Группы МТС за 2021 год, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» за 2021 год, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности, и проведен анализ совместно с руководством и внешним аудитором результатов их аудита.

Рассмотрены и рекомендованы для последующего раскрытия отчеты о финансовых и операционных результатах Группы МТС за I, II, III, IV кварталы и 2021 год в целом.

В области управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления

В течение 2021 года Комитет по аудиту осуществлял надзор за обеспечением эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления Группы МТС.

Комитетом рассмотрены отчет по форме 20-F за 2021 год и отчеты об управлении рисками в ПАО «МТС» за первое полугодие и 2021 год, дана положительная оценка работы в области управления рисками Группы МТС в 2021 году.

По поручению Комитета по аудиту внешним консультантом выполнен проект по анализу уровня зрелости процессов управления информационной безопасностью Группы МТС. Комитет по аудиту дал соответствующие поручения руководству МТС и продолжит осуществлять надзор за развитием программы информационной безопасности в ПАО «МТС» и его ключевых дочерних компаниях.

В течение 2021 года Комитетом осуществлялся контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Группой требований закона Сарбейнса — Оксли. Рассмотрены план на 2021 год и результаты деятельности Департамента систем внутреннего контроля за первое полугодие и за 2021 год в целом, включая результаты тестирования и сертификации системы внутреннего контроля за достоверностью финансовой отчетности Группы МТС. Комитет положительно оценил результаты деятельности подразделения.

Комитетом обсужден и принят к сведению отчет Блока внутреннего аудита о результатах оценки эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Группы МТС за 2021 год.

В течение 2021 года Комитет проводил предварительное рассмотрение сделок ПАО «МТС» со связанными сторонами, включая материалы о предстоящих сделках по слияниям и поглощениям, а также последующее рассмотрение сделок ПАО «МТС Банк», ПАО МГТС, ЗАО «МТС Армения» и АО «РТК» со связанными сторонами в соответствии с порядком, описанным в Положении о Комитете по аудиту. Обсуждены и приняты к сведению результаты анализа экономической обоснованности и выполнения требований нормативных документов при совершении таких сделок, проводимого подразделениями внутреннего аудита КЦ Группы МТС и дочерних компаний соответственно.

В области комплаенс и соблюдения норм делового поведения и этики

Новая редакция Кодекса делового поведения и этики ПАО «МТС» была рассмотрена Комитетом по аудиту и рекомендована для утверждения Советом директоров.

Комитетом рассмотрен отчет о развитии единой системы комплаенс ПАО «МТС» за 2021 год.

Комитетом рассмотрена и утверждена функциональная стратегия Группы МТС в области деловой этики и комплаенс на 2021 год. Рассмотрен отчет о реализации корпоративной программы антикоррупционного комплаенс ПАО «МТС» и дочерних компаний по результатам первого полугодия и в целом 2021 года. Комитет положительно оценил результаты деятельности Департамента деловой этики и комплаенс. В декабре 2021 года комитет рассмотрел и принял к сведению план на 2022 год по развитию корпоративной программы антикоррупционного комплаенс в ПАО «МТС» и дочерних компаниях.

В 2021 году комитетом рассмотрены и приняты к сведению отчеты о реализации комплаенс-программы в СООО «МТС Беларусь».

В течение года комитет рассматривал информацию о статусе управления конфликтом интересов членов органов управления, а также ряд других вопросов в области комплаенс, соблюдения норм делового поведения и этики ПАО «МТС» и дочерних компаний в соответствии с Положением о Комитете по аудиту.

В области внутреннего аудита

В 2021 году Комитет по аудиту рассматривал ход реализации стратегических инициатив в области внутреннего аудита, включая оптимизацию процессов внутреннего аудита, совершенствование методологии аудита и процесса устранения недостатков, выявленных внутренним аудитом, в ПАО «МТС» и его дочерних компаниях, расширение проектов по анализу данных и другие мероприятия.

В августе 2021 года комитет рассмотрел основные изменения, вносимые в план аудитов, и утвердил пересмотренный план аудитов на 2021 год.

По поручению Комитета по аудиту в 2021 году была проведена внешняя оценка качества деятельности внутреннего аудита, по итогам которой его деятельность признана соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и Кодексу этики Института внутренних аудиторов и эффективной для выполнения своих целей и соответствия ожиданиям заинтересованных лиц.

Комитетом рассмотрены и утверждены результаты деятельности внутреннего аудита ПАО «МТС» и дочерних компаний за первое полугодие и 2021 год в целом. Комитет положительно оценил результаты деятельности внутреннего аудита и считает, что ключевые показатели эффективности и цели внутреннего аудита на 2021 год были достигнуты в полном объеме.

В декабре 2021 года комитетом рассмотрены и одобрены стратегия внутреннего аудита, план аудитов, ключевые показатели эффективности и бюджет на 2022 год, а также приняты к сведению планы аудитов на 2022 год подразделений внутреннего аудита значимых дочерних компаний.

В области внешнего аудита

В качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «МТС» Комитетом по аудиту на 2021 год было рекомендовано АО «Делойт и Туш СНГ», что было подтверждено рекомендацией Совета директоров и акционерами Компании на годовом Общем собрании акционеров в июне 2021 года. Комитет предварительно одобрил и рекомендовал Совету директоров утвердить вознаграждение аудитора.

Оценка качества выполнения аудита формируется комитетом по итогам анализа и обсуждения отчетов аудитора. Комитетом по аудиту обсуждены и приняты к сведению результаты и выводы внешнего аудитора по итогам рассмотрения ежеквартальных обзоров финансовой информации Группы МТС за I, II и III кварталы 2021 года и годового аудита, включая выводы об эффективности системы внутреннего контроля над формированием финансовой отчетности Группы МТС.

По итогам 2021 года комитет дал положительную оценку качества выполнения аудиторской проверки и аудиторских заключений по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «МТС» и его дочерних компаний за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Комитетом осуществлялся надзор за соблюдением аудиторами принципов независимости. В течение 2021 года комитетом рассмотрена информация о допустимых аудиторских и неаудиторских услугах, предоставленная внешним аудитором, обсуждено с аудитором возможное воздействие услуг на независимость аудитора. Допустимые аудиторские и неаудиторские услуги предварительно утверждались комитетом в соответствии с порядком, описанным в Положении о Комитете по аудиту.

В области противодействия недобросовестным действиям работников Группы и третьих лиц

Комитет по аудиту рассмотрел и принял к сведению основные инициативы по совершенствованию процесса администрирования Единой горячей линии Группы компаний МТС, проведения внутренних расследований и дисциплинарного процесса.

Комитетом рассмотрены результаты работы Единой горячей линии Группы компаний МТС за первое полугодие и 2021 год в целом.

Комитетом по аудиту даны рекомендации Совету директоров в отношении рассмотрения и одобрения следующих вопросов:
  • Кодекса делового поведения и этики ПАО «МТС» в новой редакции;
  • отчета о реализации корпоративной программы антикоррупционного комплаенс ПАО «МТС» и дочерних компаний за 2021 год;
  • отчетов об управлении рисками в ПАО «МТС» за первое полугодие и 2021 год и оценки работы в области управления рисками Группы МТС в 2021 году;
  • кандидатуры аудитора и вознаграждения АО «Делойт и Туш СНГ» за аудиторские услуги в 2021 году;
  • крупных сделок и сделок по слияниям и поглощениям, в совершении которых имеется заинтересованность, входящих в компетенцию рассмотрения Советом директоров.

Итоги работы в 2021 году

В отчетном году в фокусе внимания Комитета по аудиту оставались вопросы эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления, деловой этики и комплаенс, контроль за обеспечением полноты и достоверности финансовой отчетности Группы МТС.

Комитет по аудиту продолжил свою деятельность по обеспечению эффективного функционирования внутреннего аудита и внешнего аудитора, по контролю их независимости и объективности, осуществлению надзора за качеством их деятельности.

Комитетом по аудиту разработан и в декабре 2021 года утвержден план работы на следующий год по основным функциональным направлениям.

Комитет по вознаграждениям и назначениям

Комитет по вознаграждениям и назначениям является вспомогательным коллегиальным совещательным органом Совета директоров. Основными целями комитета являются: выработка кадровой политики Компании, определение системы вознаграждения первых лиц Компании, формирование стратегии развития корпоративной культуры в Группе МТС.

Члены комитета опираются на передовые мировые практики и тренды в формировании эффективных решений в области своей компетенции.

В своей деятельности комитет руководствуется рекомендациями и требованиями действующего законодательства, Уставом и внутренними документами Компании, Кодексом делового поведения и этики, решениями органов управления Компании и Положением о комитете.

В 2021 году Комитет по вознаграждениям и назначениям выполнял предназначенную ему роль консультанта Совета директоров ПАО «МТС» по приоритетным направлениям управления персонала, опираясь в своей работе на международный опыт корпоративного управления и лучшие профессиональные практики.

Задача комитета — способствовать тому, чтобы политика МТС в области управления персоналом и корпоративная культура служили важными факторами, сохраняющими и привлекающими в Компанию лучших профессионалов рынка. В соответствии с этим комитет следит за реализацией всех стратегических инициатив развития МТС, направленных на реализацию этой задачи, и дает рекомендации менеджменту и Совету директоров МТС, основанные на глубокой экспертизе и практическом опыте членов комитета.

Ключевыми задачами комитета в прошедшем отчетном году стали:

— утверждение новых программ долгосрочной мотивации сотрудников, включая отдельную программу мотивации для продуктовых команд. Новая настройка программ LTI и внедрение OKR стали составной частью программы трансформации культуры и управления изменениями;

— утверждение политики преемственности СEO и запуск программ преемственности для CEO и членов Совета директоров ПАО «МТС»;

— обеспечение эффективного состава Советов директоров дочерних бизнесов МТС и привлечение внешних экспертов — рекомендация и рассмотрение независимых кандидатов;

— обеспечение выполнения требований комплаенс в процессах управления персоналом, включая имплементацию комплаенс-показателей и комплаенс-триггеров в политику премирования Компании (совместно с Комитетом по аудиту).

Деятельность Комитета по вознаграждениям и назначениям и его вклад в построение экосистемы МТС высоко оценены членами Совета директоров ПАО «МТС».

Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта,
председатель Комитета по вознаграждениям и назначениям

Задачи

  • разработка и актуализация кадровой политики ПАО «МТС», формирование кадрового резерва преемников на позиции первых лиц;
  • выработка предложений по кандидатурам и по определению существенных условий вознаграждения первых лиц, а также предложений о досрочном прекращении полномочий;
  • оценка результатов деятельности президента Общества и членов Правления, прямых подчиненных президента Общества за отчетный период, а также подготовка предложений по их повторному назначению и назначению корпоративного секретаря;
  • разработка и представление на рассмотрение Совета директоров внутренних документов, связанных с реализацией опционной программы Общества;
  • контроль за исполнением требований действующего законодательства, Устава ПАО «МТС», внутренних нормативных актов ПАО «МТС» в части соблюдения кадровой политики Общества, стандартов и процедур в области вознаграждений и назначений;
  • определение методологии и проведение оценки работы Совета директоров Общества;
  • Комитет осуществляет предварительную проработку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров Общества, в области назначения и вознаграждения руководящего состава Общества.

Основные направления деятельности Комитета по вознаграждениям и назначениям в 2021 году

1. Вопросы в области назначения в органы управления и контроля МТС

Рекомендации Совету директоров в отношении кандидатов на должности членов Правления, президента и других ключевых сотрудников Компании.

Выработка предложений по существенным условиям трудовых договоров, заключаемых с ключевыми сотрудниками Компании.

2. Вопросы в области организационной структуры, системы мотивации и оплаты труда работников Компании и членов органов управления и контроля Компании

Формирование рекомендаций Совету директоров по утверждению организационной структуры Компании.

Предварительное рассмотрение положений о краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов Компании.

Предварительное рассмотрение внутренних документов, связанных с реализацией опционной программы Компании.

3. Вопросы кадровой политики и стратегии вознаграждения Компании

Рассмотрение комплекса мероприятий, направленных на реализацию кадровой политики в ПАО «МТС» и предоставление соответствующих рекомендаций Совету директоров.

Обсуждение вопросов экосистемы, влияющих на стратегию развития персонала Компании.

4. Оценка Совета директоров и комитетов Совета директоров

Предварительное рассмотрение Отчета о ежегодной оценке Совета директоров и комитетов Совета директоров.

5. Планирование преемственности членов Совета директоров и ключевых сотрудников Компании

Рассмотрение вопросов организации процесса планирования преемственности членов Совета директоров и ключевых сотрудников Компании, в том числе ежегодный анализ состава Совета директоров с точки зрения потребностей Общества, актуализация плана преемственности, участие в подборе кандидатов в члены Совета директоров.

Комитетом даны следующие рекомендации Совету директоров

По всем рассмотренным вопросам комитетом даны рекомендации для принятия качественных решений в соответствии с лучшими мировыми практиками, текущей бизнес-ситуацией и стратегией развития Компании.

Итоги работы в 2021 году

В отчетном году комитетом рассмотрены все необходимые вопросы, связанные с его компетенцией, необходимые для эффективного поддержания деятельности Общества и его развития.

Ключевыми темами для обсуждения на заседаниях комитета стали вопросы запуска программ преемственности для членов Совета директоров и президента ПАО «МТС», утверждение новой программы долгосрочной мотивации менеджмента МТС.

ESG Комитет (Комитет по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности)

ESG Комитет создан в целях обеспечения следования принципам экологической, социальной и корпоративной ответственности в деятельности Группы МТС.

В рамках своей компетенции комитет принимает участие в формировании инициатив и политики МТС в области устойчивого развития, осуществляет контроль за внедрением и выполнением принципов устойчивого развития в Компании, осуществляет предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов в области корпоративного управления и устойчивого развития, относящихся к компетенции Совета директоров, и готовит рекомендации Совету директоров для принятия соответствующих решений.

В своей деятельности комитет руководствуется рекомендациями и требованиями действующего законодательства, Уставом и внутренними документами Компании, Кодексом делового поведения и этики, решениями органов управления Компании, Положением о комитете и лучшими глобальными практиками управления ESG-повесткой.

В отчетном году МТС сделала существенные шаги в развитии ESG-повестки в компании. Важной вехой в этом процессе выступило решение Совета директоров о преобразовании Комитета по корпоративному управлению в ESG Комитет (Комитет по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности) Совета директоров МТС, для того чтобы на одной площадке комплексно и во взаимосвязи рассматривать вопросы корпоративного управления («G»), экологической («Е») и социальной («S») ответственности МТС. Такое изменение не случайно. Все большее количество стейкхолдеров рассматривает эти три направления — корпоративное управление, экологическую и социальную ответственность — в совокупности. Это важный шаг для всех нас, который позволит сфокусироваться на наших долгосрочных целях и определить пути их эффективного достижения.

В 2021 года основная работа комитета была сфокусирована на разработке ESG-стратегии МТС в целом и отдельных ее направлений. Компания также продолжила развитие лучших практик корпоративного управления, включая оценку Совета директоров. Мы считаем, что всесторонний охват вопросов устойчивого развития является одним из важных элементов бизнес-стратегии Компании, при этом вовлечение Совета директоров и соответствующего комитета в рассмотрение вопросов ESG-повестки подчеркивает важность этого в управлении Компанией.

Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта,
председатель ESG Комитета (Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности)

Рассмотренные в 2021 году вопросы

  • На рассмотрение членов ESG Комитета и внешних международных экспертов были представлены текущие статусы проекта по разработке ESG-стратегии МТС. Основные компоненты разработанной ESG-стратегии рассмотрены ESG Комитетом и включены в общую стратегию ПАО «МТС».
  • Рассмотрены материалы по социальному профилю сотрудников Группы МТС.
  • Рассмотрена разработанная МТС с учетом лучших российских и международных практик политика в области DE&I. Политика была одобрена Советом директоров МТС.
  • Определены основные стратегические инициативы ПАО «МТС» в области DE&I.
  • Рассмотрены и приняты к сведению основные направления стратегии социальной ответственности ПАО «МТС» на 2022 год.
  • Проведены мониторинг и оценка уровня культуры деловой этики и комплаенс в Группе МТС.
  • Рассмотрены процедурные моменты в рамках ежегодной оценки Совета директоров.
  • Рассмотрены материалы к собраниям акционеров.
  • Рассмотрены Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии (ОУР) за 2020 год.

Итоги работы в 2021 году

В отчетном году основной фокус работы комитета был направлен на определение и разработку основных стратегических инициатив в области ESG, включая разработку ESG-стратегии, определение направлений развития в области DE&I и прочих областей социальной ответственности. Также комитетом рассмотрены все необходимые вопросы, связанные с развитием корпоративного управления в Компании, включая проведение оценки Совета директоров Компании. Кроме того, комитетом были рассмотрены вопросы развития системы комплаенс и формирования культуры деловой этики в Группе МТС.

Комитет по стратегии

Комитет является вспомогательным органом Совета директоров ПАО «МТС» для подготовки рекомендаций Совету директоров при рассмотрении вопросов общей стратегии Группы МТС, стратегического развития ключевых направлений, проектов и Компании в целом, реализации сделок M&A и инвестиционных проектов.

Задачи

  • предварительное рассмотрение и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по стратегии;
  • обсуждение и выработка рекомендаций по стратегическим направлениям и проектам Компании.

На заседаниях Комитета по стратегии Совета директоров МТС в 2021 году мы рассматривали стратегию экосистемы группы МТС и отдельных функциональных и бизнес-направлениях Компании, сделки M&A, целесообразность развития экосистемы МТС в новых направлениях, вопросы организационной и культурной трансформаций. Основное время уделялось обсуждению стратегий вертикалей и функциональных горизонталей экосистемы, а также отдельных потенциальных сделок M&A в рамках реализации данных стратегий.

Феликс Евтушенков,
председатель Комитета по стратегии

Рассмотренные комитетом в 2021 году основные вопросы

  • Стратегия Группы МТС на 2022–2024 годы.
  • Стратегии бизнес-вертикалей и ключевых функциональных горизонталей.
  • План культурной реорганизации МТС.
  • Утверждение бюджета Группы МТС на 2022 год.
  • Отчеты о текущем выполнении бюджета.
  • О приобретении и продаже активов.
  • О реорганизации МТС в форме присоединения дочерних обществ.
Комитетом даны рекомендации Совету директоров и менеджменту Компании в числе прочего по:
  • доработке и одобрению стратегии Группы МТС на 2022–2024 годы;
  • доработке стратегий бизнес-вертикалей;
  • одобрению сделок;
  • утверждению бюджета Группы МТС на 2022 год.

Итоги работы в 2021 году

В отчетном году комитетом рассмотрены вопросы, касающиеся процесса стратегического планирования деятельности Компании, стратегии по бизнес-вертикалям и ключевым функциональным направлениям, сделки M&A и финансовые вопросы. По результатам рассмотрения вопросов Совету директоров Компании и менеджменту был дан ряд рекомендаций.

Специальный комитет Совета директоров по комплаенс

Задачей Специального комитета является осуществление общего надзора в сфере комплаенс, рассмотрение вопросов и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам комплаенс.

Рассмотренные вопросы и рекомендации

В 2021 году работа Специального комитета по комплаенс была ориентирована на содействие эффективному совершенствованию системы комплаенс в МТС в соответствии с лучшими российскими и международными практиками, в том числе, при участии независимых от Компании сторон.

Комитетом даны следующие рекомендации совету директоров Компании

Отсутствовали.

Итоги работы в 2021 году

В отчетном году комитетом рассмотрены вопросы, связанные с реализуемыми Компанией мероприятиями по надзору в сфере комплаенс.

Вознаграждение членов Совета директоров

Порядок и условия выплаты членам Совета директоров ПАО «МТС» вознаграждения определяются согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС».

Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

Более подробная информация раскрыта в п. 4.2.1 Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления (раздел «Дополнительная информация»).

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров в 2021 году
Наименование показателяСумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления 177 208 924,50
Компенсации расходов267 177,66
ИТОГО177 476 102,16

Компоненты вознаграждения:

$400 000 — председателю
$300 000 — директору

Базовое вознаграждение выплачивается за исполнение обязанностей директора в течение корпоративного года и не зависит от количества посещённых заседаний

$50 000/$30 000 за работу в обязательном комитете
$50 000/$30 000 за работу в специальном комитете
$30 000/$25 000 за работу в ином комитете

Вознаграждение за работу в комитетах выплачивается за исполнение дополнительных обязанностей, связанных с работой в комитетах Совета директоров

1Обязательные комитеты: Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и назначениям, ESG Комитет, Комитет по стратегии.
Специальные комитеты: Специальный комитет по комплаенс, Специальный комитет по проекту объединения персонала, Специальный комитет по развитию облачных и инфраструктурных активов, Специальный комитет.

$100 000

Предоставление акций/АДР
дополнительное вознаграждение в форме вознаграждения акциями выплачивается по итогам работы за корпоративный год. В отношении акций предусмотрены ограничения.

2Директор может распоряжаться полученными акциями/АДР, начиная с четвёртого года после получения первого пакета акций.

Совокупный размер вознаграждения не может превышать:
$500 000 — председателю
$400 000 — директору

Президент и Правление МТС

Ключевая роль в реализации выбранной стратегии, организации эффективного выполнения решений Совета директоров, руководства текущей деятельностью Общества принадлежит исполнительным органам Компании: Президенту (единоличный исполнительный орган) и Правлению (коллегиальный исполнительный орган).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров.

Президент и Правление действуют на основании Устава ПАО «МТС», Положения о Президенте ПАО «МТС» и Положения о Правлении ПАО «МТС».

Исполнительные органы:

  • организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;
  • обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
  • несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий президента, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов.

Обязанности президента ПАО «МТС» с 13 марта 2021 года осуществлял Николаев Вячеслав Константинович.

До 13 марта 2021 года обязанности президента ПАО «МТС» осуществлял Корня Алексей Валерьевич.

Персональный состав Правления в 2021 году

  • Барсегян Алексей Визскопбович (в Правлении с 2020 года)
  • Белов Виктор Леонидович (в Правлении с 2021 года)
  • Беляков Сергей Сергеевич (в Правлении до 16.06.2021 года)
  • Воронин Павел Алексеевич (в Правлении с 2021 года)
  • Галактионова Инесса (в Правлении с 2019 года)
  • Горбунов Александр Евгеньевич (в Правлении с 2018 года)
  • Егоров Игорь Альфридович (в Правлении с 2021 года)
  • Зиборова Ольга Николаевна (в Правлении с 2021 года)
  • Ибрагимов Руслан Султанович (в Правлении с 2007 года)
  • Камалов Фарид Шамилевич (в Правлении с 2021 года)
  • Каменский Андрей Михайлович (в Правлении с 2018 года)
  • Корня Алексей Валерьевич (в Правлении до 12.03.2021)
  • Мишин Игорь Николаевич (в Правлении с 2019 года)
  • Николаев Вячеслав Константинович (в Правлении с 2017 года)
  • Филатов Илья Валентинович (в Правлении с 2019 года)
  • Халин Дмитрий Александрович (в Правлении до 30.06.2021)
  • Ханин Александр Александрович (в Правлении с 2020 года)
  • Хомченко Дмитрий Александрович (в Правлении до 16.06.2021)
  • Чернышева Татьяна Сергеевна (в Правлении до 30.06.2021)

Информация о президенте и членах Правления по состоянию на 31 декабря 2021 года

Николаев Вячеслав Константинович

Президент, председатель Правления ПАО «МТС» (с 13 марта 2021 года)

Биография

Родился в 1970 году в Москве.

В 1992 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 1994 году прошел курсы обучения менеджменту в The Krieble Institute, Washington, DC.

Опыт работы

  • 1994–1999 — международная консалтинговая компания European Public Policy Advisers, старший консультант.
  • 1999–2000 — J’son and Partners (телекоммуникационный консалтинг), консультант.
  • 2000–2003 — инвестбанк Renaissance Capital, аналитик по телекоммуникациям.
  • 2003–2004 — инвестбанк «Траст», вице-президент департамента исследований фондового рынка.
  • 2004–2006 — ПАО «МТС», начальник отдела планирования и анализа Блока продаж и абонентского обслуживания.
  • 2006–2008 — ПАО «МТС», директор Департамента регионального управления.
  • 2008–2011 — ПАО «МТС», заместитель директора бизнес-единицы Россия по региональному развитию и операционному сопровождению.
  • 2011–2017 — ПАО «МТС», директор по маркетингу массового рынка.
  • 2017–2019 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по маркетингу.
  • 2019–2020 — ПАО «МТС», первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу — член Правления.
  • 2020–2021 — ПАО «МТС», первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию — член Правления.
  • 2021 — настоящее время — ПАО «МТС», Президент, председатель Правления.

Член совета директоров АО «РТК», ПАО «МТС-Банк», ООО «МТС Медиа», ООО «МТС ИИ» и др. компаний.

В составе Правления ПАО «МТС» с 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,0058%.

Барсегян Алексей Визскопбович

Член Правления — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам

Биография

Родился в 1973 году.

В 2017 году прошел программу профессиональной переподготовки на экономическом факультете МГУ им. Ломоносова по программе «Корпоративный директор».

В 2011 году получил диплом MBA в American Institute of Business and Economics.

В 2002 году окончил МГИМО по специальности «Юриспруденция, международное торговое право».

Опыт работы

  • 2003–2011 — ПАО АФК «Система», занимал должности от юрисконсульта юридического департамента до заместителя директора департамента.
  • 2011–2013 — ПАО АФК «Система», директор юридического департамента.
  • 2013–2018 — ПАО АФК «Система», исполнительный вице-президент комплекса по правовым вопросам.
  • 2018–2019 — ПАО АФК «Система», исполнительный директор по правовым вопросам.
  • 2019–2020 — ПАО «МТС», вице-президент по корпоративным и правовым вопросам.
  • 2020 — наст. время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам.

Член Совета директоров ПАО МГТС, ЗАО «МТС Армения», ООО «МТС ИИ», член Совета Благотворительного фонда «Система».

По состоянию на 31 декабря 2021 года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Белов Виктор Леонидович

Член Правления — вице-президент по технике

Биография

Родился в 1975 году в Москве

В 1998 году окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Опыт работы

  • 1998–2008 — занимал руководящие должности в ЗАО «МТУ-Интел», ООО «Система Мультимедиа», АО «Предприятие Деловых Коммуникаций», Zenon N.S.P. ООО.
  • 2009–2011 — АО «Комстар-ОТС», Директор по развитию сервисных сетей и платформ.
  • 2011–2018 — OАО «МТС» Директор Магистральной и Интернет сети
  • 2018–2020 — ПАО «МТС» Директор по конвергентной и транспортной сетям
  • 2020–2021 — ПАО «МТС», Вице-президент по технике
  • 2022 — настоящее время — ПАО «МТС», Член Правления — Вице-президент по технике

Член совета директоров ПАО МГТС, АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ», ХО «МТС-ТМ» и др. компаний.

В составе Правления ПАО «МТС» с 2021 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,00002%.

Воронин Павел Алексеевич

Первый вице-президент по технологиям — Член Правления

Биография

Родился в 1991 году в Москве.

Окончил Московский государственный университет по специальности математика

Опыт работы

  • 2016–2020 — Группа S7, первый заместитель генерального директора по информационным технологиям
  • 2020–2021 — СБЕР, Вице-президент по технологическому развитию дочерних и зависимых обществ.
  • 2021–2022 — ПАО «МТС», Член правления — вице-президент по технологиям
  • 2022 — настоящее время — ПАО «МТС», Первый Вице-президент по технологиям — Член Правления

В составе Правления ПАО «МТС» с 2021 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Галактионова Инесса

Первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу — член Правления

Биография

Родилась в 1974 году в Вильнюсе.

В 1997 году окончила Вильнюсский государственный университет, факультет экономики.

Опыт работы

  • 1996–2009 — ООО «ФИЛИПС» директор по маркетингу, председатель Совета по развитию бренда представительства Philips в России, бизнес-директор видео и телевизионного направления.
  • 2009–2013 — ОАО «Теле2 Россия», коммерческий директор.
  • 2013–2019 — ФГУП «Почта России», заместитель генерального директора.
  • 2019–2019 — ФГУП «Почта России», советник генерального директора.
  • 2019 — настоящее время — ПАО «МТС», первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу — член Правления.

Член Совета директоров АО «РТК», ПАО МГТС, ООО «МТС ИИ», ЗАО «МТС Армения».

В составе правления ПАО «МТС» с 2019 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,0008%.

Горбунов Александр Евгеньевич

Член Правления — вице-президент по стратегии и развитию

Биография

Родился в 1967 году в Москве.

Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «экспериментальная ядерная физика и физика плазмы».

В 1999 году получил степень МBA Гарвардского университета.

Опыт работы

  • 2002–2003 — ОАО НТП «Интеллект Телеком», заместитель генерального директора.
  • 2003–2005 — ОАО «МТС», начальник службы стратегического анализа, директор по стратегии Департамента стратегического анализа.
  • 2005–2006 — ОАО АФК «Система», руководитель Департамента корпоративного развития, исполняющий обязанности первого вице-президента — руководителя Комплекса стратегии и развития.
  • 2006–2010 — ОАО «Комстар-ОТС», вице-президент по стратегии и развитию.
  • 2010–2012 — ОАО «Ситроникс», советник президента.
  • 2010–2012 — ОАО АФК «Система», исполнительный вице-президент по развитию телекоммуникационных активов бизнес-единицы «Базовые активы».
  • 2012–2015 — ОАО АФК «Система», исполнительный вице-президент (Инвестиционный портфель).
  • 2015–2018 — ПАО АФК «Система», вице-президент, управляющий телекоммуникационными активами.
  • 2018 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по стратегии и развитию.

Член совета директоров YOUDO WEB TECHNOlOGIES lIMITED, член Совета директоров, член Комитета по стратегии и управлению рисками ПАО «МТС-Банк».

В составе Правления ПАО «МТС» с 2018 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Егоров Игорь Альфридович

Член Правления — Вице-президент по развитию инфраструктуры

Биография

Родился в 1968 году в г. Иркутске

Окончил:

1993 г. — Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, системы автоматического управления

2010 г. — ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации г. Москва, МВА, мастер делового администрирования

Опыт работы

  • 2006–2007 — ОАО «МТС», Директор филиала в Читинской обл.
  • 2007–2008 — ОАО «МТС», Директор по маркетингу Макро-регион «Дальний Восток»
  • 2008–2011 — ОАО «МТС», Коммерческий директор по работе с розничным рынком Макро-регион «Дальний Восток»
  • 2011–2014 — ОАО «МТС», Директор Макро-региона «Дальний Восток»
  • 2014–2016 — ОАО «МТС», Директор Макро-региона «Центр»
  • 2016–2019 — ПАО «МТС», Член Правления — Директор региона «Москва»
  • 2019–2021 — ПАО «МТС», Вице-президент по региональному развитию
  • 2021 — настоящее время — ПАО «МТС», Член Правления — Вице-президент по развитию инфраструктуры
  • 2021 — настоящее время — АО «МВС», Генеральный директор

Член совета директоров ПАО МГТС, ООО «ГДЦ ЭНЕРДЖИ ГРУПП».

В составе Правления ПАО «МТС» с 2021 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,0112%.

Зиборова Ольга Николаевна

Член Правления — Вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу

Биография

Родилась в 1964 году в Новгороде

В 1986 году окончила Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «химия»

Опыт работы

  • 2013–2020 — ПАО «МТС», директор Департамента маркетинга
  • 2020–2021 — ПАО «МТС», Директор по маркетингу экосистемы
  • 2021 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — Вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу

Член Совета директоров АО «РТК», ООО «МТС ИИ», ЗАО «МТС Армения» и др. компаний.

В составе Правления ПАО «МТС» с 2021 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,0001%.

Ибрагимов Руслан Султанович

Член Правления — вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти

Биография

Родился в 1963 году в Талдыкоргане.

В 1986 году окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1992 году окончил аспирантуру РУДН им. П. Лумумбы, кандидат юридических наук.

Опыт работы

  • 1992–1996 — работал в коммерческих банках, возглавлял юридические службы.
  • 1996–2002 — RSM Top Audit, занимал должность директора Юридической службы, директора Юридического департамента, заместителя генерального директора, директора Департамента налогового и правового консультирования, директора — партнера по налоговому и юридическому консультированию.
  • 2002–2004 — работал адвокатом в различных адвокатских коллегиях.
  • 2004–2006 — Московская коллегия адвокатов «Ибрагимов, Каган и партнеры», адвокат.
  • 2006–2007 — ПАО «МТС», директор Юридического департамента, затем был переведен на должность директора по правовым вопросам.
  • 2007–2008 — ПАО «МТС», директор по корпоративным и правовым вопросам.
  • 2008–2019 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам.
  • 2019–2021 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью.
  • 2021 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти.

Член правления, вице-президент некоммерческого партнерства «Объединение Корпоративных Юристов», член общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», старший директор Ассоциации независимых директоров, член наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», независимый директор АО «Издательство «Высшая школа».

В составе Правления ПАО «МТС» с 2007 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,0197%.

Камалов Фарид Шамилевич

Член Правления — вице-президент по развитию розничного бизнеса

Биография

Родился в 1980 году в Москве

В 2003 году окончил Московский государственный институт электронной техники (ТУ), по специальности «микроэлектроника и твердотельная электроника»

В 2016 году окончил Московскую Международную Высшую Школу Бизнеса, MBA «стратегический менеджмент и инновации»

Опыт работы

  • 2003–2010 — ООО «МВидео-Менеджмент», продавец, менеджер, директор магазина
  • 2010–2012 — ООО «Кораблик-Р» — руководитель розничных продаж
  • 2012–2021 — ПАО «Детский мир» — заместитель директора по региональному управлению, директор департамента управления торговлей, заместитель генерального директора по операционной деятельности, операционный директор, член Правления
  • 2021 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по развитию розничного бизнеса
  • 2021 — настоящее время — АО «РТК», Генеральный директор

Член Совета директоров АО «РТК».

В составе Правления ПАО «МТС» с 2021 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Каменский Андрей Михайлович

Член Правления — вице-президент по финансам

Биография

Родился в 1972 году в Москве.

В 1995 году закончил Московский государственный университет геодезии и картографии, а в 1999 году — Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансовый кредит»

Опыт работы

  • 1997–2011— руководящие посты в области финансов в компаниях «Торговый дом «Перекресток», «САН ИнБев», ИНГ Банк (Евразия).
  • 2011–2018 — ПАО АФК «Система», исполнительный вице-президент по финансам и экономике.
  • 2018–2019 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям.
  • 2019 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по финансам.

Член Совета директоров АО «РТК», ООО «МТС Медиа», ООО «МТС ‑ИИ», СООО «Мобильные ТелеСистемы»,

В составе Правления ПАО «МТС» с 2018 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,0035%.

Мишин Игорь Николаевич

Член Правления — Вице-президент МТС Медиа

Биография

Родился в 1962 году в Екатеринбурге.

В 1985 году окончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького по специальности «философия».

Опыт работы

  • 1991–2007 — основатель и президент крупнейшего частного регионального медиахолдинга «Четвертый канал».
  • В 1995 году стал одним из основателей объединения негосударственных региональных телекомпаний «Независимая вещательная система» (сеть «REN-TV/НВС»).
  • 1997–2002 — участвовал в создании ОАО ТНТ-Телесеть.
  • 2005–2007 — учредитель и генеральный директор ОАО «Национальный телевизионный синдикат».
  • 2006–2007 — генеральный директор ЗАО «Амедиа».
  • В 2008 году стал акционером компании «Медиа-1», которая в 2010 году вошла в состав «ЮТВ Холдинга», где занял должность генерального продюсера ЗАО «ТВ сервис» (телеканал «Муз-ТВ»).
  • 2011–2014 — возглавлял A-One Concept Media Inc.
  • 2014–2016 — генеральный директор ОАО «ТНТ-Телесеть».
  • 2019 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент МТС Медиа.

Продюсер, вице-президент Академии российского телевидения, член Европейской Киноакадемии, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, Председатель попечительского совета Фестиваля уличного кино. С 2008-го по настоящее время — кинопродюсер, разработчик авторской методики публичной защиты кинопроектов, преподаватель в киношколах.

Генеральный директор и член совета директоров ООО «МТС Медиа», президент ООО «Городской квартал», генеральный директор ООО Кинокомпания МИГ ПИКЧЕРС, Председатель попечительского Совета Фонда поддержки культурных проектов и киноискусства «МЕДИАМИР», член Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

В составе Правления ПАО «МТС» с 2019 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Филатов Илья Валентинович

Член Правления — вице-президент по финансовым сервисам

Биография

Родился в 1976 году в Клину.

В 1998 году окончил Московскую государственную академию водного транспорта, в 2009 году получил степень MBA Высшей школы экономики международного бизнеса при Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Опыт работы

  • 2005–2014 — ПАО «БАНК УРАЛСИБ», занимал руководящие должности, в том числе с 2008 года — должность заместителя председателя Правления банка.
  • 2014–2015 — ПАО «МТС-Банк», первый заместитель председателя Правления.
  • 2015 — настоящее время — ПАО «МТС-Банк», председатель Правления.
  • 2019 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по финансовым сервисам.

Член Совета директоров ПАО «МТС-Банк», АО «РТК», ООО УК «Система Капитал».

В составе Правления ПАО «МТС» с 2019 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля участия в уставном капитале ПАО «МТС» и доля принадлежащих обыкновенных акций 0,165%.

Ханин Александр Александрович

Член Правления — вице-президент по искусственному интеллекту

Биография

Родился в 1987 году в Невинномысске.

Окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана по специальности «Робототехника».

Опыт работы

  • 2012–2020 — генеральный директор Visionlabss.
  • 2009–2012 — начальник отдела ВНИИНС им. В. В. Соломатина.
  • 2020 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по искусственному интеллекту.
  • 2020 — настоящее время — ООО «МТС ИИ», генеральный директор.

Основатель Visionlabs — одного из мировых лидеров в области разработки программного обеспечения и устройств с использованием биометрических признаков лица человека и видеоаналитики.

Председатель Совета директоров ООО «ВижнЛабс» и ООО «ВЛ Солюшнс», Председатель Наблюдательного совета Visionlabs, член Совета директоров Intema S.a r.l.

В составе Правления ПАО «МТС» с 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Вознаграждение членов Правления и высших должностных лиц

Принципы вознаграждения членов Правления и высших должностных лиц

С каждым членом Правления заключается договор, определяющий условия труда, порядок определения размера вознаграждения, условия компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Правления, порядок прекращения договора. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с членом Правления Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

Вознаграждение высших должностных лиц устанавливается и рассчитывается на основании Политики по Оплате труда работников ПАО «МТС» и соответствует следующим принципам:

  • соблюдение справедливости и конкурентоспособности вознаграждения;
  • связь вознаграждения с личным вкладом и конечными результатами работы Компании в целом;
  • мотивация на достижение целевых параметров развития бизнеса в соответствии с установками стратегического развития, утвержденными Советом директоров.

Система вознаграждения высших должностных лиц включает элементы базового вознаграждения и переменной премиальной части:

  • базовое вознаграждение — ежемесячный должностной оклад;
  • переменная часть вознаграждения определяется результатами деятельности Компании в отчетном периоде в соответствии с внутренними нормативными документами Компании и утверждается Советом директоров Компании, состоит из:
    • краткосрочной системы мотивации — годовой премии, выплачиваемой за выполнение ключевых показателей эффективности («КПЭ»), установленных в целом для Компании на соответствующий отчетный период, а также за выполнение функциональных индивидуальных задач, определяемых Советом директоров;
    • программы долгосрочного материального поощрения направлена на увеличение акционерной стоимости Компании, ускорение роста ее капитализации, а также на сохранение долгосрочных трудовых и корпоративных отношений между Компанией и ее менеджментом.

Система ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «МТС»

  • Экосистемные показатели, которые формируются на базе бизнес-плана Компании и включают в себя основные финансово-экономические, отраслевые и стратегические показатели. Они отражают общекорпоративную ответственность за результаты деятельности Группы МТС и позволяют отслеживать обобщенные результаты бизнес-деятельности Компании и корректировать стратегию.
  • Функциональные показатели, которые формируются на базе стратегий деятельности бизнес-блоков.
  • Индивидуальные показатели эффективности формируются на основе задач стратегического характера, стоящих перед конкретным руководителем Компании.

Список показателей и их целевые значения для руководителей Компании утверждаются Советом директоров Компании с предварительным обсуждением на профильных комитетах на ежегодной основе.

В список корпоративных показателей эффективности президента ПАО «МТС» входят такие показатели, как:

  • OIBDA;
  • доходы;
  • показатели экосистемы;
  • интегральная оценка выполнения стратегических проектов и развития бизнеса.

Структура вознаграждения топ-менеджмента в 2021 году

Структура вознаграждения состоит из базовых и переменных выплат и зависит от уровня должности в структуре Компании.

Основанием для переменных выплат является достижение результатов по КПЭ, в части для долгосрочных выплат в том числе увеличение акционерной стоимости Компании и рост ее капитализации.

Оценка результатов деятельности президента и членов Правления

Одной из задач Совета директоров является обеспечение контроля работы президента и членов Правления, а также оценка результатов их деятельности, которая проводится на основании материалов, одобренных Комитетом по вознаграждениям и назначениям.

Оценка президента и членов Правления за 2021 год была проведена в соответствии с существующей методикой на основании выполнения ключевых показателей эффективности Компании в целом, функциональных индивидуальных задач и уровня развития компетенций.

Вознаграждение членов Правления и высших должностных лиц по итогам 2021 года

Вознаграждение, выплаченное членам Правления в 2021 году
Наименование показателяСумма, руб.
Заработная плата279 888 418
Премии713 103 972
Компенсации расходов34 697 976
Иные виды вознаграждений3 689 786
ИТОГО1 031 380 152
Вознаграждение, выплаченное высшим должностным лицам в 2021 году1

1 Включает информацию о вознаграждении 31 высших должностных лиц Общества (включая членов Правления).
Вознаграждение, выплаченное высшим должностным лицам в 2021 году, ниже суммы вознаграждения, выплаченного в 2020 году, в связи с выплатой в декабре 2020 года части годовой премии по результатам работы за 2020 год.

Наименование показателяСумма, руб.
Заработная плата397 140 020
Премии807 307 830
Компенсации расходов41 410 241
Иные виды вознаграждений8 478 447
ИТОГО1 254 336 539